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标题: 反洗钱委员会将调查与Alice Guo和POGO洗钱有关的银行 [打印本页]

作者: OG东方游戏 时间: 2024-11-12 18:57
标题: 反洗钱委员会将调查与Alice Guo和POGO洗钱有关的银行

反洗钱委员会(AMLC)正在调查数家银行，因其未报告与被解职的班班市市长

Alice Guo及其家族企业相关的菲律宾离岸博彩运营商(POGO)可疑金融交易。

调查重点是数十亿比索资金流动，这些交易未按要求提交可疑交易报告(STR)。

如果银行被判违规，可能面临高额罚款及刑事指控。

参议院财政委员会主席Grace Poe透露，AMLC已对这些银行启动执法程序，

调查它们是否违反了反洗钱法。参议员Risa Hontiveros批评银行未发现交易异常，

认为应对银行处以更重罚款。少数党领袖Aquilino Pimentel III也质疑为何反洗钱委员会未及早发现可疑交易。

为加强监控，Poe提到参议院已为AMLC拨款购买人工智能(AI)工具，

以帮助快速分析大量可疑交易报告，提升洗钱监控效率。

此外，AMLC还积极追查其他洗钱案件，

自2017年至2024年，已提起744起案件，其中183起发生在2024年。

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